La empresa responde penalmente
Desde la reforma de 2010, las personas jurídicas pueden ser condenadas por delitos cometidos en su beneficio por administradores, directivos o empleados.
Art. 31 bis CP
Compliance penal · art. 31 bis CP
Un plan de prevención de delitos que protege a la empresa y a quien la dirige.
Diseñamos e implantamos un modelo individualizado de prevención penal: mapa de riesgos, protocolos, formación con expertos penalistas y certificación del modelo. Y lo revisamos cada año.
- Acredita la diligencia de la empresa: puede eximir o atenuar su responsabilidad penal.
- Reduce la exposición personal de administradores y directivos.
- Evidencia documental lista para un tribunal, una auditoría o una licitación.
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En un minuto
Pero, en realidad, ¿qué es el compliance?
Qué es, por qué afecta a tu empresa y cómo protegerla. Explicado en poco más de un minuto, sin jerga.
Por qué importa
Desde 2010, la empresa también se sienta en el banquillo. El modelo es lo que la protege.
La responsabilidad penal de la persona jurídica no es teoría: exige un modelo de prevención individualizado, eficaz y supervisado. Sin él, no hay nada que acreditar.
Un modelo genérico no resiste
El tribunal valora si el modelo es adecuado a la actividad, si se ha implantado de verdad y si se supervisa. Una plantilla copiada no acredita diligencia.
Modelo individualizadoLa responsabilidad llega a las personas
Administradores y directivos responden personalmente. Un plan documentado ordena las decisiones y demuestra qué se supervisó y cuándo.
Exposición personal
El plan de prevención
Elaboración de un plan de prevención de delitos individualizado.
Dos fases, un mismo objetivo: que el modelo exista, funcione y pueda demostrarse. Trabajamos con el órgano de administración, la dirección y el personal, porque un modelo sin ellos no se sostiene.
Elaboración del plan
- Evaluación individualizada de los riesgos penales asociados a la organización.
- Entrevistas con el órgano de administración, directivos y empleados.
- Mapa de riesgos y determinación de protocolos para el cumplimiento.
- Plan de formación por parte de expertos penalistas para el órgano de administración, directivos y empleados.
Entrega de la certificación del cumplimiento del modelo individualizado de prevención penal.
Implantación y revisión
- Implementación del modelo individualizado de prevención penal.
- Revisión anual de su implementación.
El modelo no se firma y se archiva: se implanta, se revisa y se actualiza cada año.
Qué recibe tu organización
Entregables concretos, no carpetas.
- Informe de riesgos penales por actividad, proceso y puesto.
- Mapa de riesgos con probabilidad, impacto y medidas preventivas.
- Código ético y protocolos de actuación adaptados a la organización.
- Diseño del órgano de vigilancia y control y de sus funciones.
- Formación documentada: contenido, asistencia y evaluación de los asistentes.
- Certificación del cumplimiento del modelo individualizado.
- Revisión anual e informe de mejoras sobre lo implantado.
- Modelo alineado con el artículo 31 bis del Código Penal y con la norma UNE 19601.
Cómo trabajamos
De la primera llamada al certificado.
Diagnóstico
30 minutos para conocer la actividad, la estructura y la exposición real de la organización.
Propuesta
Alcance, calendario y precio cerrado. Sin sorpresas y sin letra pequeña.
Trabajo de campo
Entrevistas, análisis documental y mapa de riesgos. Con tu equipo, no desde el despacho.
Certificación
Formación, entrega del certificado y revisión anual de la implantación.
Quién lo firma
Diseñado por quien ha visto cómo lo valora un tribunal.
Fruitós Richarte, exmagistrado y socio de Judilex, dirige los planes de prevención. El equipo combina la experiencia en la judicatura con la práctica del compliance penal desde 2015: sabemos qué evidencias se piden y cómo se leen.
Por eso el modelo se construye pensando en el día en que tenga que defenderse.
Conocer al equipo
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan antes de empezar.
¿Es obligatorio tener un plan de prevención de delitos?
No existe una obligación general, pero es el instrumento que permite acreditar la diligencia de la empresa ante un procedimiento penal y, en su caso, quedar exenta o ver atenuada su responsabilidad. Además, se exige cada vez más en licitaciones y en relaciones con grandes clientes.
¿No me sirve un modelo estándar que ya tengo?
Un código ético no es un modelo de prevención. El tribunal valora si el modelo es individualizado, adecuado a la actividad, efectivamente implantado y supervisado. Sin mapa de riesgos, protocolos, formación y evidencias, no hay nada que acreditar.
¿Cuánto tarda el proceso?
La fase 1 suele cerrarse entre 8 y 12 semanas según el tamaño y la complejidad de la organización. La fase 2 es continua: implantación y revisión anual de lo implantado.
¿Quién tiene que participar de mi empresa?
El órgano de administración, la dirección y una muestra representativa de empleados. Sin su implicación el modelo no resiste: no se trata de un documento, sino de cómo se decide y se supervisa.
¿Trabajáis fuera de Cataluña?
Sí. Trabajamos de forma presencial en Barcelona y su área de influencia, y por videollamada con organizaciones del resto de España.
¿Cuánto cuesta?
Depende del tamaño de la organización, de su actividad y de los riesgos asociados. Tras el diagnóstico te damos un alcance y un precio cerrado antes de empezar.
Empieza por saber dónde estás.
Una llamada de 30 minutos con un penalista para identificar la exposición real de tu organización. Sin coste y sin compromiso.
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- Correo
- compliance@judilex.eu
- Teléfono
- +34 930 160 290
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- Carrer d’Amílcar, 124, bajos · 08032 Barcelona
- Horario
- Lunes a viernes, 9:00–18:00