Servicio
El problema
Desde 2010, las personas jurídicas pueden responder penalmente por los delitos cometidos en su beneficio por sus administradores, directivos o empleados. Un modelo de prevención eficaz es lo que permite acreditar que la organización hizo lo debido.
Nuestra solución
Elaboramos el modelo completo —mapa de riesgos, códigos, protocolos y órgano de vigilancia— alineado con el artículo 31 bis del Código Penal y la norma UNE 19601, y lo adaptamos a cada empresa a través de dos programas.
Evaluación individualizada de los riesgos asociados a la actividad de la organización.
Código ético, políticas y protocolos de cumplimiento a medida.
Diseño del órgano de control y, si lo desea, integración de Judilex como experto externo.
Formación impartida por penalistas y certificación del modelo implantado.
Judilex compliance program
Su propio modelo, con nuestro respaldo.
Pequeñas empresas que quieren implantar ellas mismas su modelo de compliance penal.
Integrados en su órgano de vigilancia.
Empresas medianas que necesitan confección e implantación integral, con experto externo en el órgano de control.
Beneficios
Proceso
Características económicas, sociales y de actividad de la persona jurídica.
Entrevistas, análisis de procesos e informe de riesgos.
Códigos, protocolos, órgano de vigilancia y formación.
Revisiones periódicas y apoyo continuado al compliance officer.
Judilex Legal está pensado para pequeñas empresas que implantan su propio modelo con nuestro soporte externo. Judilex Experts es un servicio integral para medianas empresas en el que Judilex implanta el modelo y se integra en el órgano de vigilancia y control como experto externo.
No existe una obligación general, pero es el instrumento que permite a la empresa acreditar su diligencia ante un procedimiento penal y, en su caso, quedar exenta o ver atenuada su responsabilidad. Además, se exige cada vez más en licitaciones y relaciones con grandes clientes.
Conocemos cómo valora un tribunal un modelo de prevención. Diseñamos los modelos pensando en las evidencias que habrá que aportar si algún día se ponen a prueba.
Planes de medidas antifraude para fondos Next Generation conforme a las órdenes HFP/1030/2021 y HFP/55/2023, para administraciones y empresas licitadoras.
Oficina jurídico-administrativa de control y gestión de contratos y operaciones financiadas con fondos del PRTR, con sistema propio de Judilex.
Gestión e implantación del sistema interno de información (antiguo canal de denuncias) y del procedimiento sancionador, conforme a la Ley 2/2023.
Hablemos
Cuéntenos qué necesita su organización. Le proponemos un enfoque claro, proporcionado y con la experiencia de quienes conocen los tribunales.
