Compliance penal
Modelos de prevención de riesgos penales a medida, desde el mapa de riesgos hasta la certificación, con la mirada de quienes han juzgado.
Fundada por exmagistrados · Barcelona
La confianza se construye con cumplimiento.
Ayudamos a empresas y administraciones a crecer dentro de la norma: compliance penal, planes antifraude, fondos Next Generation y canales de información, con la experiencia de quienes han vivido la justicia desde los estrados.
2015
Desde entonces, diseñando modelos de prevención de riesgos penales para empresas y entidades públicas.
Nos han visto en
- TV3
- Expansión
- Diari Ara
- Confilegal
- Legal Today
- Lefebvre
- Diari de Tarragona
- Lawyerpress
- ICA Tarragona
Nuestra misión
Del estrado a la empresa: tranquilidad y confianza para quienes dirigen.
- Independencia
- Imparcialidad
- Integridad
Judilex nace de nuestro compromiso con la sociedad: trasladar al compliance los valores que aplicamos durante casi una década ejerciendo la judicatura.
Ayudamos a las empresas a crecer dentro de la norma, eliminando responsabilidades y aportando un valor reputacional esencial. Creemos en la cultura del cumplimiento: su integración en las organizaciones influye positivamente en el ámbito social y en el económico y es, en definitiva, garantía de éxito.
Conocer Judilex- 2015
- Desarrollando planes de prevención de riesgos penales
- 6 años
- En la Audiencia Provincial de Barcelona (2009-2015)
- ASPERTIC
- Peritos judiciales en modelos de compliance
- Next Gen
- Órgano antifraude de entidades y administraciones públicas
En un minuto
Pero, en realidad, ¿qué es el compliance?
Se lo explicamos en poco más de un minuto: qué es, por qué afecta a su empresa y cómo protegerla.
Más vídeosServicios
Todo el cumplimiento normativo, con criterio de juez.
Nos dedicamos en exclusiva al cumplimiento normativo. Cada área se integra en un único sistema coherente.
Planes de medidas antifraude
Planes de medidas antifraude para fondos Next Generation conforme a las órdenes HFP/1030/2021 y HFP/55/2023, para administraciones y empresas licitadoras.
Oficina de control de fondos Next Generation
Oficina jurídico-administrativa de control y gestión de contratos y operaciones financiadas con fondos del PRTR, con sistema propio de Judilex.
Sistema interno de información
Gestión e implantación del sistema interno de información (antiguo canal de denuncias) y del procedimiento sancionador, conforme a la Ley 2/2023.
Prevención del blanqueo de capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para sujetos obligados: análisis de riesgo, manual, diligencia debida y formación.
Formación Judilex
Módulos de 60 minutos impartidos por jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia con experiencia penal. Presencial o en línea.
Compliance officer externo y revisiones
Apoyo externo al compliance officer, participación en comités de cumplimiento y revisiones anuales e independientes del modelo implantado.
Periciales judiciales de compliance
Peritajes sobre modelos de prevención de riesgos penales, con el conocimiento de los tribunales de quienes han sido magistrados. Miembros de ASPERTIC.
Judilex compliance program
Dos programas, un mismo rigor.
Programas individualizados que parten siempre de un estudio previo de las características económicas, sociales y de actividad de cada persona jurídica.
Programa
Judilex Legal
Su propio modelo, con nuestro respaldo.
Pequeñas empresas que quieren implantar ellas mismas su modelo de compliance penal.
- Evaluación individualizada de los riesgos de la organización
- Informe de riesgos y determinación de los protocolos de cumplimiento
- Plan de formación del órgano de administración, con manual
- Revisión de la implantación realizada por la empresa
- Certificación de cumplimiento del modelo de prevención penal
- Primera revisión anual de la implantación
Programa
Judilex Experts
Integrados en su órgano de vigilancia.
Empresas medianas que necesitan confección e implantación integral, con experto externo en el órgano de control.
- Evaluación individualizada de los riesgos de la organización
- Entrevistas con el órgano de administración, proveedores y personal
- Informe de riesgos y protocolos de cumplimiento
- Formación por penalistas a administración, dirección y plantilla
- Implantación del modelo por el equipo de Judilex
- Certificación de cumplimiento del modelo de prevención penal
- Revisión semestral durante el primer año
Sector público · Fondos Next Generation
Planes antifraude que resisten una auditoría.
Planes de medidas antifraude conforme a las órdenes HFP/1030/2021 y HFP/55/2023 y oficina jurídico-administrativa de control de contratos financiados con fondos del PRTR, con sistema propio.
Los 7 puntos básicos de un plan de medidas antifraude
Declaración de intenciones
Política anticorrupción y compromiso del órgano de gobierno, con código ético y de conducta.
Solución organizativa
Órgano de garantías que vela por el plan, la formación, la detección y la mejora continua.
Formación y sensibilización
Periódica, por bloques y obligatoria para las personas más expuestas.
DACI
Declaración de ausencia de conflicto de intereses y procedimiento de comunicación y resolución.
Evaluación del riesgo
Mapa de riesgos de cohecho, tráfico de influencias y malversación, con revisión periódica.
Red flags
Señales de alerta definidas y medidas correctoras aplicables.
Buzón de denuncias
Canal conforme a la Directiva (UE) 2019/1937, con garantías para todas las partes.
- Leer el artículo
Metodología
Un método claro, de principio a fin.
- 01
Diagnóstico
Estudio previo de la actividad, la estructura económica y el entorno de la organización.
- 02
Diseño del sistema
Mapa de riesgos, códigos, protocolos y órgano de vigilancia a medida.
- 03
Implantación y formación
Puesta en marcha y formación impartida por profesionales con experiencia penal.
- 04
Revisión y mejora continua
Revisiones periódicas, apoyo al compliance officer y actualización del modelo.
Equipo
Exjueces y abogados especialistas en cumplimiento normativo.
Un equipo que une la experiencia de la judicatura con la especialización en compliance, integridad pública y prevención del blanqueo.
Confianza
Principales empresas acreditadas por Judilex.
Empresas privadas y públicas que apuestan por el cumplimiento normativo.
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Actualidad
Artículos, prensa, vídeos y conferencias.
ConferenciasIl·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
Conferència ICA Tarragona: els sistemes de control antifrau i l’oficina de control dels Fons Next Generation
Mecanismes i estratègies per garantir la transparència i la integritat en la gestió dels Fons Next Generation EU dins dels plans d’integritat pública.
ArtículosLefebvre · El Derecho
Gestión eficaz de los fondos Next Generation: evitando incidentes en auditorías y de cumplimiento
Las claves para gestionar cada proyecto con la documentación en orden y sin sorpresas en las auditorías. Artículo y webinar con Lefebvre en el Aula Abierta.
Artículos
FAQs: planes de medidas antifraude
Qué son, qué norma los regula, en qué consisten, qué controles existen y cuándo son obligatorios los planes de medidas antifraude.
Hablemos
Convierte el cumplimiento en una ventaja competitiva.
Cuéntenos qué necesita su organización. Le proponemos un enfoque claro, proporcionado y con la experiencia de quienes conocen los tribunales.