Compliance penal
Modelos de prevención de riesgos penales a medida, desde el mapa de riesgos hasta la certificación, con la mirada de quienes han juzgado.
Servicio
Periciales judiciales de compliance
Aportamos a nuestros peritajes judiciales un conocimiento profundo de los tribunales, adquirido tras años ejerciendo como magistrados, y una gran capacidad didáctica para trasladar el resultado de la pericia a los estrados.
Dirigido a
- Empresas investigadas
- Despachos de abogados
- Órganos judiciales
El problema
El modelo debe explicarse ante el tribunal
Cuando una persona jurídica es investigada, la eficacia de su modelo de prevención debe analizarse y explicarse con rigor técnico y claridad.
- Análisis de la idoneidad del modelo antes de los hechos
- Valoración de la eficacia de los controles
- Necesidad de exponer el análisis en juicio
- Lenguaje técnico difícil de trasladar
Nuestra solución
Qué hacemos
Elaboramos informes periciales sobre modelos de prevención de riesgos penales y los defendemos en sala.
Análisis del modelo
Profilaxis y prognosis de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Informe pericial
Conclusiones técnicas claras y fundamentadas.
Ratificación en juicio
Exposición didáctica ante el tribunal.
Apoyo a la defensa
Colaboración con el equipo jurídico de la empresa.
Beneficios
Lo que gana su organización.
- Conocimiento de los tribunales desde dentro.
- Peritos miembros de ASPERTIC.
- Experiencia docente y capacidad didáctica.
- Rigor técnico en compliance penal.
Proceso
Cómo lo hacemos
Encargo
Análisis del caso y de la documentación.
Estudio
Revisión del modelo y de su aplicación.
Informe
Redacción del informe pericial.
Juicio
Ratificación y defensa en sala.
¿Qué es una pericial de compliance?
Un análisis técnico de la idoneidad y eficacia del modelo de prevención de riesgos penales de una persona jurídica, para su valoración en un procedimiento judicial.
¿Qué aporta Judilex como perito?
Nuestra experiencia como magistrados, la pertenencia a ASPERTIC y la experiencia docente en universidades y colegios profesionales.
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Planes de medidas antifraude
Planes de medidas antifraude para fondos Next Generation conforme a las órdenes HFP/1030/2021 y HFP/55/2023, para administraciones y empresas licitadoras.
Oficina de control de fondos Next Generation
Oficina jurídico-administrativa de control y gestión de contratos y operaciones financiadas con fondos del PRTR, con sistema propio de Judilex.
Hablemos
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Cuéntenos qué necesita su organización. Le proponemos un enfoque claro, proporcionado y con la experiencia de quienes conocen los tribunales.