Compliance officer externo y revisiones
Apoyo externo al compliance officer, participación en comités de cumplimiento y revisiones anuales e independientes del modelo implantado.
Servicio
Formación Judilex
La cultura del cumplimiento empieza con la formación de todas las partes implicadas, trabajadores y directivos. Nuestro programa formativo se adapta a las necesidades de cada empresa y aporta la visión práctica del derecho penal.
El problema
Conocer el riesgo cambia la conducta
Que el personal conozca los ilícitos penales que pueden producirse en su área asegura una nueva actitud frente a posibles incumplimientos: tanto para detectarlos como para dejar de realizar prácticas que ponen en peligro a la organización.
- Formación solo teórica
- Contenidos genéricos, sin adaptación a la empresa
- Sin registro ni evidencia de la formación
- Sin actualización ante cambios normativos
Nuestra solución
Qué hacemos
Módulos de 60 minutos, preferentemente presenciales y también en línea a través de nuestra plataforma en Microsoft Teams y Google Classroom.
Compliance
Responsabilidad penal de la empresa y modelo de prevención.
Protección de datos
Obligaciones y buenas prácticas.
Prevención del blanqueo
Obligaciones de los sujetos obligados.
Canal de información
Directiva (UE) 2019/1937 y Ley 2/2023.
Anticorrupción
Protocolos internos contra la corrupción.
Protocolos específicos
Formación sobre los protocolos propios de la organización.
Beneficios
Lo que gana su organización.
- Formadores con experiencia real en la jurisdicción penal.
- Contenidos adaptados a cada persona jurídica.
- Evidencia documental para el modelo de compliance.
- Formato ágil de 60 minutos.
Proceso
Cómo lo hacemos
Necesidades
Colectivos, riesgos y objetivos.
Diseño
Módulos adaptados a la empresa.
Impartición
Presencial o en línea (Teams y Google Classroom).
Registro
Evidencia de asistencia para el modelo.
¿Quién imparte la formación?
Un equipo de formadores compuesto por jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, todos con experiencia en el ámbito penal.
¿Qué formatos ofrecen?
Módulos de 60 minutos, preferentemente presenciales, con la posibilidad de realizarlos en línea mediante nuestra plataforma en Microsoft Teams y Google Classroom.
Servicios relacionados
Periciales judiciales de compliance
Peritajes sobre modelos de prevención de riesgos penales, con el conocimiento de los tribunales de quienes han sido magistrados. Miembros de ASPERTIC.
Compliance penal
Modelos de prevención de riesgos penales a medida, desde el mapa de riesgos hasta la certificación, con la mirada de quienes han juzgado.
Hablemos
¿Hablamos de formación judilex?
Cuéntenos qué necesita su organización. Le proponemos un enfoque claro, proporcionado y con la experiencia de quienes conocen los tribunales.